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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇恒順醋業股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議於 2017 年 8 月 18 日
以通訊表決方式召開。本次會議的會議通知於 2017年 8月 1日以書面、郵件和電話的方式發出，並獲得董事確認。公司本屆董事會有董事 9 人，實際參與表決董事 9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經過認真審議，會議通過如下決議：
議案一、審議通過《公司 2017 年半年度報告全文及摘要》
表決結果：同意 9票、反對 0票、棄權 0 票。
議案二、審議通過《公司 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》
表決結果：同意 9票、反對 0票、棄權 0 票。
公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律法規，編制完成瞭《公司 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。
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具體內容詳見公司同日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的《江蘇恒順醋業股份有限公司 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號：臨 2017-021)。
議案三、審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
個人信貸額度
表決結果：同意 9票、反對 0票、棄權 0 票。
具體內容詳見公司同日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的《江蘇恒順醋業股份有限公司關於會計政策變更的公告》(公告編號：臨 2017-022)。
特此公告。
江蘇恒順醋業股份有限公司董事會土地銀行信用貸款
二○一七年八月二十二日
責任編輯：cnfol001
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